मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में नई जानकारी सामने लाई है. जांच के दौरान यह पता चला है कि राज कुंद्रा ने कुल राशि में से लगभग 15 करोड़ रुपये शिल्पा शेट्टी की कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए हैं. इस नए खुलासे के बाद अब शिल्पा शेट्टी को भी जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
मुंबई पुलिस ने इससे पहले शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था जबकि जांच अब और गहराई तक पहुंच रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस बड़े धनराशि के ट्रांसफर का उद्देश्य स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि क्या यह किसी विज्ञापन या वैध व्यावसायिक खर्च से जुड़ा था.
शिल्पा शेट्टी को जल्द हो सकता है समन
EOW सूत्रों के अनुसार शिल्पा शेट्टी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने का मकसद क्या था क्योंकि इस राशि का सामान्य प्रचार-प्रसार या विज्ञापन में खर्च होना असामान्य है. इसके अलावा यह भी जांच होगी कि शेट्टी की कंपनी ने इतनी बड़ी राशि का बिल किस आधार पर जारी किया.
जरूरी डॉक्यूमेंट अब तक नहीं जमा
जांच में यह भी सामने आया है कि रिसोल्यूशन पर्सनालिटीज (RP) ने अभी तक EOW द्वारा मांगे गए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए हैं. RP को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन आवश्यक डॉक्यूमेंट न मिलने से जांच में देरी हो रही है.
शेयरों के आरोप और जांच का दायरा
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक व्यवसायी को जानबूझकर 26% शेयरों से वंचित रखा गया जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को सूचित किए जाने योग्य था. साथ ही कुल 60 करोड़ रुपये की राशि का एक हिस्सा बहन कंपनियों में ट्रांसफर होने की बात भी जांच में सामने आई है जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.
राज कुंद्रा से फिर होगी पूछताछ
अधिकारियों की योजना है कि इस सप्ताह के अंत तक राज कुंद्रा दुबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाए ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके.
